Il sistema di Corporate Governance adottato da Promotica S.p.A., inteso come l’insieme di principi, regole e procedure, è ispirato ai migliori standard di trasparenza e correttezza nella gestione dell’impresa, e orientato alla creazione di valore per gli Azionisti.
Governance
Ultima modifica: Mar, 04 Giu 2024 09:48:56
Modello di Governance
Consiglio di Amministrazione
Diego Toscani
Guglielmo Di Silvio
Michele Andreaus
Alvise Gnutti
Michele Grazioli
Collegio Sindacale
Marco Giacomo Inverardi
Pier Federico Carrozzo
Claudio Massaroli Perani
Silvano Mombelli
Angiolino Zanni
Società di Revisione
Ria Grant Thornton, società di revisione ed organizzazione contabile è member firm di Grant Thornton International, una delle principali organizzazioni di Audit e Consulenza, presente in più di 143 Paesi con 56.000 professionisti.
Documenti Societari & Procedure
Assemblee degli Azionisti
Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2024
- Estratto avviso di convocazione assemblea
- Avviso di convocazione dell’assemblea
- Modulo di delega per l’intervento in assemblea
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2023
- Lista Dieci.Sette Srl per la nomina del Consiglio di Amministrazione
- Estratto avviso di convocazione assemblea
- Avviso di convocazione dell’assemblea
- Modulo di delega per l’intervento in assemblea
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2022
- Lista nomina Sindaci Dieci.Sette
- Avviso di convocazione integrale
- Estratto avviso di convocazione
- Modulo di delega al Rappresentante designato ex. art. 135-undecies TUF
- Relazione illustrativa del CdA
Assemblea degli Azionisti dell’11 giugno 2021
Operazione Mercati S.r.l.
- Progetto Fusione Mercati | 27.10.2022
- Allegato A Statuto Incorporante | 27.10.2022
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione | 27.07.2022
Operazioni con Parti Correlate
- Documento Informativo parti correlate Grani & Partners 2024 | 03.06.2024
- Documento Informativo parti correlate IVV 2024 | 12.03.2024
- Documento Informativo parti correlate Forma Italia 2024 | 07.02.2024
- Documento informativo parti correlate Pozzi Milano 2024 | 31.01.2024
- Documento informativo parti correlate Pozzi Milano 2023 | 03.02.2023
- Documento informativo parti correlate Forma Italia 2023 | 03.02.2023
- Documento informativo con parti correlate 2022 | 03.02.2022
- Documento informativo con parti correlate 2021 | 29.01.2021