Ultima modifica: 11/02/2021 ore 08:52

Benvenuto nella sezione Investor Relations di Promotica S.p.A.

Quest’area è organizzata per rispondere in modo efficiente e trasparente alle esigenze informative dell’intera comunità finanziaria. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1INFO-SDIR, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in via L. Mascheroni 19, Milano e autorizzato da CONSOB.

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Documento di Ammissione

Per poter accedere al documento di ammissione (il “Documento di Ammissione”), è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata che il lettore deve valutare attentamente prima di prendere una decisione di investimento.

Accedendo al presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati e a qualsivoglia successivo aggiornamento degli stessi. Il Documento di Ammissione è stato redatto ai sensi del regolamento emittenti AIM Italia (“Regolamento Emittenti AIM”) ai fini dell’ammissione degli strumenti finanziari (gli “Strumenti Finanziari”) di Promotica S.p.A. (la “Società” o “Promotica”) sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le informazioni contenute nella presente sezione del sito web sono diffuse in conformità agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM.

Il Documento di Ammissione e l’offerta degli Strumenti Finanziari ivi descritta non costituiscono un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato, così come definiti dal decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), dal regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti Consob”), come successivamente modificati ed integrati, e dalle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili in paesi diversi dall’Italia. Ne consegue che non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi di cui al Regolamento Delegato UE n. 2019/980, fatta eccezione per quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM.

Il Documento di Ammissione pertanto non costituisce un prospetto e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi Regolamento UE n. 2017/1129 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il Regolamento Emittenti. Le seguenti informazioni e il Documento di Ammissione sono accessibili soltanto a soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, Australia, Giappone, Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o di tali informazioni richieda l’approvazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (“Altri Paesi”) e (b) non sono “U.S. Person”, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza un’apposita registrazione in tal senso o al di fuori di una specifica esenzione all’obbligo di registrazione previsto ai sensi dello United States Securities Act e di qualsiasi altra normativa vigente.

Ai fini del precedente paragrafo, “U.S. Person” sono definite dalla Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, come: (i) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (ii) le società di persone e di capitali costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (iii) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (iv) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (v) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (vi) i conti non discrezionali; (vii) altri conti simili, fatta eccezione per proprietà o trust, gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (viii) le società di persone e di capitali se (a) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (b) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi del United States Securities Act del 1933, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nella Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts. Pertanto, alle “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso, download, memorizzazione e/o salvataggio temporanei o duraturi del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web.

Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentita la distribuzione, diretta o tramite soggetti terzi, del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta nella presente sezione del sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli
Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act o della normativa applicabile nelle giurisdizioni degli Altri Paesi.
Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web presenti collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione agli Strumenti Finanziari nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi.
Gli Strumenti Finanziari non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, cosí come modificato o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non
potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una U.S. Person, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o negli Altri Paesi in cui l’offerta di
strumenti finanziari sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente. Per accedere alla presente sezione del sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena
responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come sopra definita.

HO LETTO E COMPRESO LA NORMATIVA

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Obblighi informativi degli Azionisti Significativi

Ai sensi del Regolamento AIM Italia, chiunque detenga strumenti finanziari Promotica S.p.A. ammessi alla negoziazione su AIM Italia in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale è un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale di Promotica S.p.A. costituiscono un “Cambiamento Sostanziale delle Partecipazioni” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a Promotica S.p.A.

A tal fine, tempestivamente ed in ogni caso non oltre 5 giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell’operazione che ha dato luogo al Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni o degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale, l’Azionista Significativo deve comunicare a Promotica S.p.A.:

1. la propria identità;
2. la data in cui Promotica S.p.A. è stata informata;
3. la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;
4. la natura e l’entità della propria partecipazione nell’operazione;
5. laddove il comunicato riguardi un prodotto finanziario collegato, informazioni dettagliate della natura di tali esposizioni.

A tal fine, viene fornito un modello di comunicazione da utilizzare nel caso in cui si sia verificato un Cambiamento Sostanziale delle Partecipazioni. Il modello (scarica qui) dovrà essere trasmesso a Promotica S.p.A. mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Via
Generale dalla Chiesa 1, Desenzano del Garda (BS), nonché anticipato a mezzo e-mail all’indirizzo investor@promotica.it.

Azionisti Significativi

Diego Toscani: 13.600.000,00 Azioni (85%)
Mercato: 2.400.000,00 Azioni (15%)
Totale: 16.000.000,00 Azioni (100%)

Numero azioni e Warrant emessi

DataEvento
12 maggio 2021Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020
11 giugno 2021Assemblea degli Azionisti per approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020
15 settembre 2021Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione finanziaria semestrale Consolidata al 30 giugno 2021 – sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

  • Prezzo di Ammissione €1,75
  • Numero di Azioni 16.000.000
  • Numero di Warrant 548.200
  • Codice Bloomberg Azioni PMT
  • Codice Bloomberg Warrant WPMT23
  • Codice ISIN Azioni IT0005425365
  • Codice ISIN Warrant IT0005425340
  • Mercato AIM Italia

BrokerAnalistaContattiRatingDataTarget PriceReport
Integrae Sim Mattia Petracca+39 02 87208 765
mattia.petracca@integraesim.it
BUY18/12/2020€ 3,13PDF

Promotica è PMI Innovativa: in allegato la Visura di evasione.

Patrizia Sambinelli

IR Manager
Promotica S.p.a.

Mail: patrizia.sambinelli@promotica.it
Tel: +39 030 911 80221
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Desenzano del Garda (BS)

Vincenza Colucci

IR Advisor
CDR Communication S.r.l.

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Milano